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    Digital Compliance 2020

    Anno 2020 - Programma Attività di Ricerca

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    Per supportare la realizzazione della Compliance 4.0, nel medio – lungo periodo, sarà importante sfruttare a 360 gradi le nuove tecnologie messe a disposizione in azienda, quali, ad esempio, gli Advanced Analytics, il Machine Learning, l’Artificial Intelligence. In questa prospettiva, il Digital Compliance HUB, a partire da febbraio 2019, svilupperà le direttrici e le linee guida di un processo di evoluzione che conduca ad una visione più integrata delle funzioni di controllo al fine di garantire, da una parte un adeguato, corretto e coerente allineamento delle metodologie, dei processi e degli strumenti, dall’altra, una maggiore dialettica tra le funzioni di controllo e gli organi aziendali, il business e l’IT imprescindibile ai fini di una corretta conoscenza, e di una conseguente mitigazione e gestione dei rischi aziendali già individuati o emergenti.

    Obiettivi

    I partecipanti discuteranno delle seguenti tematiche:

    • Governance, Risk & Controls in an holistic vision
    • From KYCustomer to KYBusiness: a new approach of KYData
    • Algogovernance & Ethical Framework
    • Digital & Open Platform Risks

    Agenda

    11 Mar 20
    BANKING
    INSURANCE
    Governance, Risk & Controls in an holistic vision
    10:00 - 16:00

    I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

    • Data Driven Regulatory and Compliance
    • Il dato come fattore abilitante per la combined risk evaluation
    • KPI, strumenti e modelli per la Compliance by design e forward looking

    08 Apr 20
    BANKING
    INSURANCE
    From KYCustomer to KYBusiness: a new approach of KYData
    10:00 - 16:00

    I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

    • Nuovi scenari per la Data Governance tra Regulation e Business
    • Conoscenza olistica del cliente: MIFID II, IDD, AML, POG
    • Strategie aziendali e approcci per il governo del Conduct Risk

    16 Set 20
    BANKING
    INSURANCE
    Algogovernance & Ethical Framework
    10:00 - 16:00

    I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

    • Verso l’Algorithm Driven Approach
    • Il valore dell’algoritmo e le implicazioni etiche ed ESG legate al suo utilizzo
    • I modelli organizzativi per il controllo degli algoritmi

    15 Ott 20
    BANKING
    INSURANCE
    Digital & Open Platform Risks
    10:00 - 16:00

    I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

    • IT Risk: policy, processi e metodologie della Compliance ICT
    • Digital Risk: gestione dei rischi relativi all’automatizzazione dei processi
    • L’API Governance nell’era dell’Open Finance

    Research report

    • Digital Compliance Hub - Executive Summary: Governance, Risk & Controls in an holistic vision
      di CeTIF
    • Digital Compliance Hub - Overview Steering Committee Febbraio 2020
      di CeTIF
    • Digital Compliance Hub - Executive Summary: From KYCustomer to KYBusiness: a new approach of KYData
      di CeTIF
    • Digital Compliance Hub - Executive Summary: AlgoGovernance & Ethical Framework
      di CeTIF

    Steering Committee

    Partecipanti

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