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    Analytics 4 Audit & 4Compliance

    Comprendere pattern nascosti e continuous monitoring

    DURATA: 1-4 Giorni
    ONLINE e AULA

    I dati sono un patrimonio aziendale da utilizzare in particolar modo nelle aree Audit, Compliance e Legal dove l’analisi di questi permette una migliore gestione di controllo per l’azienda internamente ed esternamente verso i soggetti che si relazionano all’azienda.

    Date

    16 e 17 Novembre 2021

    A chi è rivolto

    Il corso è rivolto a tutti gli operatori dell’area Audit e Legal.

    Obiettivi formativi

    Questo corso si presenta come una specifica giornata di approfondimento sul tema degli Analytics e del loro utilizzo predittivo per la funzione Audit, con l’obiettivo di individuare fenomenologie anomale, che possano indicare anche eventuali situazioni di frode interna/esterna.

    Con un approfondimento anche sul tema degli Analytics e del loro utilizzo per la funzione Compliance, con l’obiettivo di predisporre una dashboard al fine di monitorare il processo e individuare potenziali anomalie

    Il metodo

    L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso:

    • lezioni teoriche
    • momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti
    • esercitazioni in aula
    • simulazioni
    • workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo

    I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda interessata sulla base di specifiche esigenze formative

    Programma del corso

    Modulo Programma

    Mattina

    • Introduzione all’analisi di detection analysis: come rappresentare e analizzare i dati per individuare fenomeni, trend e
      anomalie
    • Definire il perimetro e mappare le fonti dati per la detection analysis
    • Tecniche quantitative per la detection analysis
    • Anormalità, atipicità e anomalie e analisi degli outlier
    • Analisi dei trend e dei percentili

    Pomeriggio

    • Costruzione dei Key Indicator (atipicità, anormalità, rischio)
    • Algoritmi unsupervised o supervised?
    • Costruzione di un modello passo per passo (su caso reale) utilizzando le tecniche di detection e le
      funzioni di excel per le simulazioni
    • Lettura e comprensione dei risultati (workshop)
    • Definizione del monitoraggio: modalità di early detection e tempi ottimali di rivalorizzazione
      (riesecuzione del modello)

    Mattina 

    • Introduzione all’analisi per il controllo dei processi
    • Approfondimento della procedura definita del quaderno Normativo del processo
    • Mappatura fonti dati
    • Definizione del perimetro
    • Analisi esplorative e preparazione del dato
    • Analisi trend e distribuzioni percentili
    • Costruzione dei controlli
    • Creazione Anaytical Base Table

    Pomeriggio

    • Descrizione dei diversi passaggi di modellizzazione con motivazioni statistiche e di best practices
    • Costruzione dei Key Risk Indicator
    • Algoritmi unsupervised o supervised?
    • Reporting dei risultati
    • Definizione delle soglie e degli alert
    • Predisposizione di un cruscotto di monitoraggio di processo

    Richiedi Info

    A partire dal 16 Nov 21
    1
    mesi
    27
    giorni

    Aree Tematiche

    • Audit, Compliance & Legal

    Lingua

    • Italiano

    ModalitÀ

    • Aula
    • Online

    Chiusura Iscrizioni

    02/11/2021

    Sede dell'evento

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