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    AML e nuove tecnologie

    Cosa cambia dopo il D. Lgs.125/2019 attuativo della V Direttiva

    DURATA: 1-4 Giorni
    AULA C212, via Carducci 28/30, Milano

    Il corso di Alta Formazione  offre una panoramica sulla nuova Direttiva Antiriciclaggio e sulle nuove linee guida dettate dalla disciplina europea, individuando le best practice del settore per presentare ed analizzare la normativa AML alla luce delle nuove tecnologie.

    Date

    26 e 27 maggio 2021

    A chi è rivolto

    Il programma è destinato a Middle e Top Manager, Commercialisti e Avvocati operanti nel settore bancario e assicurativo, nelle seguenti aree:

    • Antiriciclaggio
    • Compliance
    • Controlli Interni

    Obiettivi formativi

    Offrire una panoramica sulla nuova Direttiva Antiriciclaggio e sulle nuove linee guida dettate dalla disciplina europea

    • Individuare best practice del settore
    • Presentare ed analizzare la normativa AML alla luce delle nuove tecnologie

    Il metodo

    L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso:

    • lezioni teoriche
    • momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti
    • esercitazioni in aula
    • simulazioni
    • workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo

     

    I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda interessata sulla base di specifiche esigenze formative

    Programma del corso

    Modulo

    Mattina

    • INTRODUZIONE: breve excursus normativo e sintesi delle novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio
    • Risk based approach e prospettive evolutive nel mondo bancario e assicurativo
    • Adeguata verifica tra digitalizzazione ed esternalizzazione
    • Vantaggi e limiti del nuovo registro del Titolare Effettivo
    • Case study: Rappresentante della UIF e/o di Banca d’Italia

    Pomeriggio

    • Valute virtuali tra rischi ed opportunità
    • Segnalazioni di operazioni sospette e tutela del segnalante
    • Nuovi controlli e sanzioni, focus sull’ “organizzazione”
    • Case study : Rappresentante della Guardia di Finanza

    Mattina

    • AML e nuove tecnologie: come l’innovazione digitale viene applicata alla normativa
    • Big Data & Advanced Analytics per una conoscenza olistica del cliente nel continuo

    Pomeriggio

    • Case Study Financial Services
    • Case Study RegTech

    Richiedi Info

    A partire dal 26 Mag 21
    7
    mesi
    2
    giorni

    Aree Tematiche

    • Audit, Compliance & Legal

    Lingua

    • Italiano

    ModalitÀ

    • Aula

    Chiusura Iscrizioni

    12/05/2021

    Sede dell'evento

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