Area tematica: Audit, Compliance & Legal

L’introduzione della funzione di compliance da parte delle Autorità di vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle assicurazioni.

Il corso di Alta Formazione  offre una panoramica sulla nuova Direttiva Antiriciclaggio e sulle nuove linee guida dettate dalla disciplina europea, individuando le best practice del settore per presentare ed analizzare la normativa AML alla luce delle nuove tecnologie.

Quali sono le novità e gli aggiornamenti della normativa IDD?  

Il corso di Alta Formazione  offre una panoramica sulla nuova Direttiva Antiriciclaggio e sulle nuove linee guida dettate dalla disciplina europea, individuando le best practice del settore per presentare ed analizzare la normativa AML alla luce delle nuove tecnologie.

Tra i temi oggetto di approfondimento nell’incontro:   Le imprese e la competitività: stato dell’arte e bisogni alla luce del PNRR   Oltre il credito: nuovi servizi digitali e a valore aggiunto   Supply chain finance e open platform per PMI e corporate   L’evoluzione del trade finance e degli strumenti di internazionalizzazione   Servire […]

Tra i temi oggetto di approfondimento nell’incontro: La nuova regolamentazione europea in materia di servizi finanziari digitali   Algo-governance: chi controlla l’algoritmo?   Il valore del sistema dei controlli interni: indicatori e governance   Compliance 4.0, RPA e advanced analytics per la compliance e l’audit   Conduct risk e nuovi strumenti di controllo

L’introduzione della funzione di compliance da parte delle Autorità di vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle assicurazioni.

Quali sono le novità e gli aggiornamenti della normativa IDD?  

Il Data Protection Officer sarà una figura professionale con particolari competenze in campo informatico, giuridico, di valutazione del rischio e di analisi dei processi. Dopo l’ufficializzazione del regolamento n. 2016/679 in materia GDPR del 25 maggio 2018, tutte le aziende sono chiamate a nominare una figura che rivesta questo ruolo.