Area tematica: Audit, Compliance & Legal

Il corso di Alta Formazione  offre una panoramica sulla nuova Direttiva Antiriciclaggio e sulle nuove linee guida dettate dalla disciplina europea, individuando le best practice del settore per presentare ed analizzare la normativa AML alla luce delle nuove tecnologie.

Tra i temi oggetto di approfondimento nell’incontro:   Le imprese e la competitività: stato dell’arte e bisogni alla luce del PNRR |   Oltre il credito: nuovi servizi digitali e a valore aggiunto |   Supply chain finance e open platform per PMI e corporate |   L’evoluzione del trade finance e degli strumenti di […]

Tra i temi oggetto di approfondimento nell’incontro:   La nuova regolamentazione europea in materia di servizi finanziari digitali |   Algo-governance: chi controlla l’algoritmo? |   Il valore del sistema dei controlli interni: indicatori e governance |   Compliance 4.0, RPA e advanced analytics per la compliance e l’audit |   Conduct risk e nuovi […]

L’introduzione della funzione di compliance da parte delle Autorità di vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle assicurazioni.

Quali sono le novità e gli aggiornamenti della normativa IDD?  

Il Data Protection Officer sarà una figura professionale con particolari competenze in campo informatico, giuridico, di valutazione del rischio e di analisi dei processi. Dopo l’ufficializzazione del regolamento n. 2016/679 in materia GDPR del 25 maggio 2018, tutte le aziende sono chiamate a nominare una figura che rivesta questo ruolo.

Tra i temi oggetto di approfondimento nell’incontro:   La trasformazione regolamentare del sistema dei controlli interni |   Compliance 4.0, RPA e advanced analytics per la compliance |   L’evoluzione del sistema dei controlli a distanza: verso l’invisible control |   Algo-governance: chi controlla l’algoritmo? |   Suptech: il ruolo delle autorità nel nuovo sistema […]

L’introduzione della Funzione Compliance da parte delle Autorità di vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle assicurazioni. Nello scenario attuale l’innovazione  delle Istituzioni Finanziarie sta cambiando profondamente il sistema dei controlli interni. Le nuove tecniche (Machine Learning, AI) e tecnologie (Big Data, Cloud, […]

L’introduzione della funzione di compliance da parte delle Autorità di vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle assicurazioni.

I dati sono un patrimonio aziendale da utilizzare in particolar modo nelle aree Audit, Compliance e Legal dove l’analisi di questi permette una migliore gestione di controllo per l’azienda internamente ed esternamente verso i soggetti che si relazionano all’azienda.

I driver dell’evoluzione del mercato a cui stiamo assistendo sono in primis clienti sempre più informati, omnicanali e social, innovazioni tecnologiche, quali Analytics, Blockchain, IoT e l’ingresso di nuovi competitor; ma anche la regulation spesso anticipa o accompagna con un approccio forward looking le novità tecnologiche.  

Il corso di Alta Formazione  offre una panoramica sulla nuova Direttiva Antiriciclaggio e sulle nuove linee guida dettate dalla disciplina europea, individuando le best practice del settore per presentare ed analizzare la normativa AML alla luce delle nuove tecnologie.

Quali sono le novità e gli aggiornamenti della normativa IDD?