• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    16 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

academy

L’AML NELL’ERA DELLE CRIPTOVALUTE E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NOVITA’ NORMATIVE E BEST PRACTICE

1-4 GIORNI DUAL MODE
16-17 aprile 2024
Early-bird
-100,00 Euro
Con iscrizione entro
18.03.2024
Chiusura Iscrizioni: 02.04.2024
Data
16-17 aprile 2024
Industry
BANKING, INSURANCE, CROSS INDUSTRY
Aree tematiche
Audit, Compliance & Legal
Lingua
Italiano
Contatta un tutor
Scarica il programma
Quota di iscrizione
Aderente Cetif
€ 850,00 + IVA                             *
Non Aderente Cetif
€ 1000,00 + IVA *
*Quota per partecipante
Sconti e agevolazioni economiche
A chi è rivolto

Middle e Top Manager, Commercialisti ed Avvocati operanti nel settore bancario e assicurativo che operano nelle seguenti aree: antiriciclaggio, compliance e controlli interni.

Obiettivi Formativi
  • Offrire una panoramica degli argomenti più attuali in materia di Antiriciclaggio e contrasto al Finanziamento del Terrorismo con un focus specifico sul settore delle criptovalute
  • Illustrare le prossime novità normative in sede europea 

  • Individuare best practice del settore

Il format

Tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso: 

  • lezioni teoriche
  • momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti
  • esercitazioni e simulazioni
  • use case e benchmark

Programma del corso

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