universita cattolica del sacro cuore

AML: evoluzioni regolamentari

Seminario di aggiornamento

Area tematica: Audit, Compliance & Legal
Periodo:21/05/2019 - 21/05/2019

OBIETTIVI: • Offrire un inquadramento sull’evoluzione della normativa nazionale e internazionale; • Presentare il framework della V Direttiva antiriciclaggio con un approccio risk based; • Approfondire gli impatti strategici, organizzativi e di processo derivanti dall’applicazione della Direttiva; • Analizzare l’evoluzione del KYC verso una conoscenza olistica del cliente; • Presentare best practice del settore, benchmark e case study nell’ottica del rafforzamento della collaborazione attiva; • Offrire una panoramica sulle modalità di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e sull’esecuzione delle ispezioni antiriciclaggio

DESCRIZIONE

DESTINATARI

Il programma è 
destinato ai manager del settore finanziario e, in particolare, al personale operante nelle funzioni di compliance, revisione interna, legale, sviluppo organizzativo e a tutti coloro che operano, a diverso titolo, nell’ambito dell’AML.

DATE DEL CORSO

21 maggio 2019

CONTENUTI

       L’evoluzione recente delle fonti normative in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

       Le novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio e le possibili conseguenze del suo recepimento

       Gli impatti operativi delle emanande disposizioni della Banca d’Italia e del regolamento n. 44/2019 dell’IVASS in materia di presidi organizzativi e controlli interni: l’evoluzione del ruolo della Funzione antiriciclaggio e dei suoi rapporti con gli organi aziendali e le altre funzioni di controllo

       Gli impatti operativi delle emanande disposizioni della Banca d’Italia e dell’IVASS in materia di adeguata verifica

       L’evoluzione delle metodologie e degli strumenti per l’adeguata verifica del cliente: verso un approccio olistico alla KYC? Quale ruolo per gli strumenti di AI?

       Esame delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo più innovative o più ricorrenti. Studio di casi

       L’analisi delle analisi segnalazioni di operazioni sospette posta in essere della UIF.

SCADENZA ISCRIZIONI

14 maggio 2019

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AML: seminario di aggiornamento Maggio 2019
 
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